Functie
Analist Trade Services | Financiële criminaliteit
Wil jij zakelijke handelstransacties onderzoeken en met jouw analyses bijdragen aan het voorkomen van witwassen? Als Analist Trade Services onderzoek je signalen die kunnen wijzen op financiële criminaliteit. Je legt je analyse helder vast en bepaalt of een signaal moet worden doorgezet voor verder onderzoek.
Wat ga je doen?
Zakelijke handelstransacties controleren op afwijkingen, verdachte patronen en ongebruikelijke activiteiten.
Signalen onderzoeken en schriftelijk onderbouwen of deze moeten worden doorgezet voor verder onderzoek.
Samenwerken met collega’s om mogelijke risico’s te herkennen en zorgvuldig te analyseren.
Je bevindingen rapporteren aan het management en betrokken complianceafdelingen.
Initiatief nemen om werkinstructies, procedures en processen binnen het team te verbeteren.
Wat breng je mee?
Een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie.
1 tot 3 jaar ervaring met klantintegriteit binnen Rabobank of aantoonbare ervaring met klantintegriteit bij een andere financiële instelling.
Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en van sanctiewetgeving.
Ervaring met handelsproducten en bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties.
Analytisch denkvermogen en de vaardigheid om conclusies helder schriftelijk te onderbouwen.
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels.
Je bent een teamspeler, toont eigenaarschap en neemt initiatief om processen te verbeteren.
Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kunt omgaan met veranderende werkinstructies.
Pré
Ervaring binnen de zakelijke markt.
Ervaring in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld.
Werkomgeving en werktijden
Je werkt 32 tot 36 uur per week. De standplaats is Utrecht. Je werkt 1 tot 2 dagen per week op kantoor in Utrecht.
Eisen
- Een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie
- Tot 3 jaar ervaring binnen Rabobank met klantintegriteit of aantoonbare ervaring met klantintegriteit bij een andere financiële instelling
- Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving
- Ervaring met handelsproducten en de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties
- Analytisch denkvermogen en het vermogen om jouw conclusies helder schriftelijk te onderbouwen
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, mondeling en schriftelijk
- Je bent een teamspeler, toont eigenaarschap en neemt initiatief om processen te verbeteren
- Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kunt meebewegen met veranderende werkinstructies
Gunningscriteria
- Ervaring binnen de zakelijke markt
- Ervaring met werken in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld
Extra informatie
Competenties
Analytisch onderzoek en heldere schriftelijke onderbouwing
Klantintegriteit en het voorkomen van witwassen
Samenwerken met collega’s om mogelijke risico’s te herkennen en zorgvuldig te analyseren
Rapporteren van jouw bevindingen aan het management en de betrokken compliance afdelingen
Initiatief nemen om werkinstructies, procedures en processen binnen het nieuwe team te verbeteren
Een teamspeler zijn
Eigenaarschap tonen
Initiatief nemen
Stressbestendig zijn
Resultaatgericht zijn
Kunnen meebewegen met veranderende werkinstructies
Je sollicitatie dient uiterlijk 17 november 2026 om 12:00 uur door ons te zijn ingediend, voorzien van een motivatie (waarin wordt toegelicht hoe aan de eisen en gunningscriteria wordt voldaan) en twee referenties. Wij ontvangen je gegevens graag minimaal één werkdag vóór de sluitingsdatum.
